poniedziałek, 12 listopada 2018 r.  Imieniny: Konrada, Renaty, Witolda
Wiadomości z tagiem Oszustwa  RSS
Zatrzymania w "kotłowniach", "oszustwa na 18 mln zł". Money.pl jako pierwszy naświetlił problem

Dodano: 07.11.2018 11:49 | 1 odsłon | 0 komentarzy

CBŚP zatrzymała na wniosek prokuratury 19 osób, które miały pracować w opisywanych przez money.pl "kotłowniach". Zarzuty dotyczą oszustw na 18 mln zł i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Tagi: ZUS, PiS, Oszustwa, Rzym
Źródło: https:

Dominika Kulczyk ofiarą oszustów

Dodano: 07.11.2018 7:56 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wizerunek najbogatszej Polki został wykorzystany do promowania oszustwa. Twórcy Crypto Revolt zachęcają naiwnych do "automatycznego" inwestowania obietnicą krociowych zysków.

Tagi: ZUS, PO, Oszustwa, NIK
Źródło: https:

Gang "maklerów" rozbity. Wyłudzili 18 mln zł na inwestycje na Forexie

Dodano: 07.11.2018 6:40 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 19 osób podejrzanych o oszustwa za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Obywatele Czech mieli telefonicznie namawiać klientów do inwestycji, których nie było. Według prokuratury mogli wyłudzić nawet 18 milionów złotych.

Źródło: https:

UODO ostrzega przedsiębiorców przed nowymi wyłudzeniami "na RODO"

Dodano: 06.11.2018 14:31 | 11 odsłon | 0 komentarzy


UODO ostrzega przedsiębiorców przed wezwaniami do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. "To próba oszustwa" podkreśla UODO i radzi, by nie dokonywać wpłat, lecz zawiadamiać organy ścigania. ...

Źródło: www.bankier.pl

Kolejnych dziesięciu podejrzanych ws. piramidy finansowej Horcus

Dodano: 31.10.2018 15:43 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Zarzuty pomocy w oszustwach na znaczną skalę oraz prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia usłyszało w środę 10 osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Horcus Investment Group - poinformowała w środę Prokuratora Krajowa.

Źródło: https:

Kolejnych dziesięciu podejrzanych ws. piramidy finansowej Horcus

Dodano: 31.10.2018 15:20 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zarzuty pomocy w oszustwach na znaczną skalę oraz prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia usłyszało w środę 10 osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Horcus Investment Group - poinformowała w środę Prokuratora Krajowa.

Źródło: https:

Właścicielka kantoru podejrzana o oszustwo na kwotę ponad 2,4 mln zł

Dodano: 31.10.2018 14:40 | 15 odsłon | 0 komentarzy


Zarzuty oszustwa, którego ofiarą miało paść 17 osób, postawiono 58-letniej kobiecie prowadzącej Kantor Morski w Sopocie. Oszustka pożyczyła pieniądze, które miała oddać z odsetkami. Nie wywiązała się umów: pokrzywdzeni...

Tagi: ZUS, PO, Oszustwa
Źródło: www.bankier.pl

Wraca próba oszustwa na CEIDG. Ministerstwo ostrzega

Dodano: 31.10.2018 13:13 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, podającymi się za Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Wbrew pismom, które odbierają przedsiębiorcy, wpis do CEIDG jest bezpłatny.

Dobra wiara i należyta staranność także przy imporcie

Dodano: 30.10.2018 7:41 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Nie można automatycznie odmówić zwolnienia towarów z VAT w przypadku oszustwa popełnionego przez nabywcę. Fiskus musi wykazać, że dostawca wiedział lub mógł wiedzieć, iż uczestniczy w podejrzanej transakcji – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Zatrzymano trzy osoby za wyłudzenia VAT i oszustwa podatkowe na ponad 63 mln zł

Dodano: 29.10.2018 12:24 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja we wspólnej akcji zatrzymały trzy osoby podejrzewane o narażenie Skarbu Państwa na stratę nie mniej niż 63 mln zł przy oszustwach podatkowych, m.in. na wyłudzeniach VAT.

Źródło: forsal.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 finanseiksiegowosc.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone